02.01.2023 / 17:44Amazing service & fast my Payoneer doller instant received thank u.
Muhammad Zeeshan
29.12.2022 / 15:53thank you very much , very smooth service
ahmed
28.12.2022 / 19:28Very nice definetly will buy more
John
Введение
Мы стремимся защитить наших Пользователей от мошеннических и обманных действий в сфере криптоактивов. Возможно, определенные криптоактивы используются в целях мошенничества или любой другой преступной деятельности, определяемой законом. В целях предотвращения подобных действий, необходимо принять меры для обеспечения проверки и безопасности клиентов и финансовых операций. Одной из лучших мер является процедура AML/KYC, которая позволяет подтвердить, что Вы являетесь законопослушным человеком или корпорацией.
Сервис ImExchanger имеет систему оценки риска, которая способна выявить подозрительные действия. Если транзакция помечена системой, она приостанавливается, и Пользователю предлагается пройти AML и KYC проверку. Из соображений безопасности мы не можем раскрывать конкретные критерии нашей системы, однако она оказалась очень эффективной против лиц, отмывающих деньги, мошенников и т.д.
Сервис ImExchanger оставляет за собой право применять процедуру AML/KYC к определенным Пользователям, адресам и конкретным операциям с криптоактивами. Применение процедуры AML/KYC основано на внутренней политике Сервиса ImExchanger и нацелено на предотвращение и смягчение возможных рисков, связанных с использованием Сервиса ImExchanger для отмывания денег, а также любой другой незаконной деятельности.
Информируем Вас, что Сервис ImExchanger оставляет за собой право назначать стороннего поставщика услуг для выполнения процедуры AML/KYC от имени службы ImExchanger. При обработке Вашей информации данный поставщик услуг полностью соблюдает нашу Политику конфиденциальности в отношении Вашей личной информации.
Сервис ImExchanger может предоставить компетентным органам информацию, собранную в ходе процедуры AML/KYC, по официальному запросу.
Сервис ImExchanger не будет вступать в деловые отношения с физическим или юридическим лицом, подозреваемым или непосредственно связанным с отмыванием денег, или с лицом, средства которого получены в результате незаконной деятельности.
Процедура AML и KYC
Процедура AML/KYC может применяться в отношении тех криптоактивов, которые попадают под подозрение нашей автоматизированной системы предотвращения рисков, . В этих случаях Сервис ImExchanger свяжется с пользователем по электронной почте, зарегистрированной в учетной записи.
Процедура AML/KYC включает в себя подтверждение личности Пользователя посредством:
По успешному завершению процедуры AML/KYC транзакция подлежит обработке.
В ответ на запрос ImExchanger о предоставлении пользовательской документации сервис ImExchanger принимает все возможные меры для распознавания ложной документации или другой ложной информации и оставляет за собой право расследовать действия определенных пользователей или транзакций, которые были признаны рискованными или подозрительными.
Если есть какие-либо обоснованные сомнения в том, что предоставленная Пользователем информация является неправильной, неправдивой, устаревшей или неполной, Сервис ImExchanger имеет право отправить Пользователю уведомление с требованием внести исправления или прекратить предоставление всех Сервисов Пользователю.
English
Русский